交通银行晋城分行严格按照反洗钱监管要求,贯彻落实相关法律法规,积极履行反洗钱工作义务,认真执行客户身份识别制度,强化反洗钱业务培训与宣传,在当地关于对2017晋城市金融机构反洗钱工作评估情况的通报中,晋城分行荣获反洗钱工作A类金融机构,且已连续多年被评为反洗钱工作A类金融机构。

  该行不断完善反洗钱内部操作规程和控制措施,结合工作实际情况,细化反洗钱各项制度要求,使反洗钱工作能够及时有效地渗透到经营管理的各个环节。同时积极履行反洗钱法定义务,严格遵循“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,妥善保存客户资料和交易记录,认真执行大额和可疑交易报告制度,积极开展反洗钱宣传教育和培训工作。

  通过采取非现场与现场检查相结合方式,交行晋城分行分层次、有重点地对所属各经营单位开展反洗钱检查,利用检查查找不足,进一步规范反洗钱业务的操作流程,提高反洗钱工作水平。