为应对反洗钱的新形势、新任务,不断提升新常态下反洗钱工作有效性,交行山西省分行持续坚持“风险为本”的反洗钱工作思路,全面加强反洗钱各项基础工作,不断提升全行反洗钱工作水平。

  该行强化反洗钱自主管理能力,规范开展风险自评估,评价反洗钱预防措施的有效性,查找业务环节洗钱风险漏洞。把控新业务、新产品洗钱风险,对新产品和新业务洗钱风险进行全面评估。同时,强化反洗钱内控评价考核。定期开展反洗钱现场检查和非现场检查,不定期组织反洗钱专项风险排查,规范经营单位反洗钱业务操作。此外,该行强化员工反洗钱培训学习。将反洗钱培训纳入全行培训计划,分层级、有针对性的组织反洗钱知识学习,系统、深入学习反洗钱法律法规,使员工准确把握反洗钱相关规定,加深一线人员对反洗钱法规的理解,提高员工对可疑交易的判断能力和实际操作水平。