2016年以来,交行晋中分行“四个坚持、两个强化” 扎实开展反洗钱工作,并荣获“晋中市反洗钱信息管理先进集体”光荣称号,得到监管部门的肯定。

  该行充分发挥反洗钱领导组的核心作用,定期对反洗钱信息进行分析会商,提高了预防洗钱能力。定期开展检查,将检查结果纳入考核,提高了员工反洗钱责任意识。同时坚持畅通良好的信息沟通机制。第一时间报告线索,使上级行和监管部门及时掌握信息,有效遏制洗钱行为发生。

  交行晋中分行充分利用技术+人工的手段对客户身份进行识别,对客户风险等级处理实行“日清管理”制度,提高了反洗钱工作质效。该行注重强化可疑交易识别与分析,收集可疑交易线索,为打击洗钱犯罪提供重要参考依据。