银行作为金融连接组织和个人的重要桥梁,在“防范和打击非法集资”中充当着重要角色。今年以来,交行阳泉分行采取多手段精细化管理防范和控制非法集资风险。

  该行严抓源头,从银行账户及资金流转方面加强监测,对开户环节进行严格的身份审核。紧盯人员,严格防控参与非法集资行为。并建立账户监测系统,以便及时发现异常交易行为。

  在宣传方面,该行通过多种方式组织开展防范和打击非法集资专项活动,向群众宣传和普及防范非法集资的政策和知识。从全面加强内控制度建设入手,规范业务的全流程管理,加强对重点领域和关键业务环节的检查。