自交行山西省分行实现反洗钱可疑交易报告集中处理以来,该行业务处理中心承接了全辖各网点反洗交易监测分析工作。该行反洗钱岗位干部员工高度重视,强化专业理论学习,在工作实践中不断探索总结经验。该行利用系统平台提供的查询功能进行数据查询,利用各类相关支撑系统查询资金来源和去向,并进行分析验证。借助相关系统数据,交行山西省分行反洗钱集中处理人员梳理基本信息及有关交易对手情况,判断交易背景及资金流向,对系统推送数据作出较为准确的判断分析,不断提升可疑交易报告质效。