为贯彻宏观审慎监管要求,加强跨境资金流动风险防控,不断强化分行国际业务内控管理,近日,交行阳泉分行就国际业务开展了全面自查。

  该行主要从个人外汇业务、国际业务印章、国际业务反洗钱等方面着手,围绕外汇业务的合规性、外汇业务内控执行制度,利用电子档案、业务台账、涉外收支申报单等,进行全面自查。通过此次检查,全面梳理了该行的外汇业务,对于本年度监管关注的重点问题进行了再次强调,进一步完善了该行的相关业务规程。