为进一步做好反洗钱工作,有效防范洗钱风险,全面提升反洗钱工作水平,近日,交行晋城分行组织开展了2017年一季度反洗钱培训,该行反洗钱领导组成员、各机关部门和各支行营运主管及相关反洗钱人员参加了本次培训。

  在此次培训中,该行首先学习了有关反洗钱档案管理办法,同时安排部署了该行2017年反洗钱工作,并讲解了重点可疑交易报告的报送要求。会议要求全行要以“风险为本”的基本理念为指导,不断完善反洗钱内控规章制度,提高各项反洗钱制度的执行力,推进全行反洗钱工作持续向好发展。