2017年以来,交行晋城分行认真贯彻落实总、分行反洗钱工作要求,加强内控制度与防范,扎实做好反洗钱工作。

  该行结合相关制度要求,制定《晋城分行2017年反洗钱工作考核办法》,修订完善相关实施细则、操作流程,夯实管理基础。同时按月向上级行和监管部门报送反洗钱信息及反洗钱动态,及时下发《反洗钱风险特别提示》,提高反洗钱信息传播频率。此外该行组织全员学习反洗钱法律法规及总、分行反洗钱制度、办法。针对反洗钱不同岗位人员实施分类培训,提高对反洗钱工作的认识能力。