2017年以来,交行山西省分行认真贯彻落实交总行和监管单位关于反洗钱工作的要求,加强内控制度与防范,扎实做好反洗钱工作。

  该行不断健全完善内控制度,制定2017年反洗钱工作考核办法,修订完善相关实施细则、操作流程,梳理确定职责,明确业务要求,夯实管理基础。并且加强反洗钱信息通报,及时向有关单位报送反洗钱信息及反洗钱动态,适时下发反洗钱风险提示单,提高反洗钱信息传播频率。

  与此同时,该行也加大了反洗钱检查力度。采取自查和非现场检查、现场检查、日常抽查、专项检查相结合的方式开展反洗钱检查,提高检查覆盖面。此外,该行还增强反洗钱源头教育,组织学习反洗钱法律法规及反洗钱制度、办法,提高对反洗钱工作的认识能力。积极开展反洗钱宣传,向公众普及反洗钱知识。