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工行猫儿岭支行落实“四禁五严”严防外部欺诈风险

A-A+2016年5月26日11:08综合评论

  今年以来,银行客户资金“丢失事件频发,在很大程度上影响了银行声誉,对此,工行猫儿岭支行明确“四个严禁,五个严把”要求和措施,广泛开展客户宣传及安全警示提醒,有效防范外部欺诈事件,以保障客户资金安全。

  加强营业场所安全管理,严把进驻关。该行加强员工安全教育,严格执行规章制度,如遇营业场所内从事不正当活动,及时制止和清理,做到人人知晓,人人做好,把网点当成自己的家来管理和经营,谨防营业场所被不法分子所利用。

  加强操作业务流程管理,严把风险关。该行加强员工业务培训,严格落实客户身份审核,准确识别客户,对于高风险业务如开户、网银业务等做好客户风险提示,由客户本人在柜面独立办理,礼貌劝退陪同人员至一米线外,保证客户业务私密性,有效落实“本人办,本人签”原则,规范提示用语,保证客户资金安全,提高客户风险意识和防范意识。

  加强外部欺诈安全教育,加大宣传力度。该行落实大堂经理对进门客户发放外部欺诈宣传手册和安全提示卡给予安全警示宣传,柜面业务操作人员做好接待客户口头风险提示及安全提示,现场管理人员做好现场审核和确认客户业务真实意愿,并有效落实双人核对发放网银介质,提醒客户注意仔细核对介质实物和序号,双目客户核对和签字过程。

  加强典型案例学习警示,加大预警力。该行组织全员认真学习近期典型案例,举一反三,分析发案背景和手段,反复强调各业务环节注意事项,认真履职,提高工作责任心,严格落实各项规章制度的落实,有效提高防范风险能力和自我保护意识。


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