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工行祁县支行深入扎实开展员工异常行为风险排查工作

A-A+2016年7月28日11:38综合评论

  为进一步规范和加强全行员工异常行为排查工作,切实维护银行信誉和客户资金安全,工行祁县支行认真落实《中国工商银行晋中分行员工异常行为排查实施细则(2016年版)》的安排和要求,积极行动,防微杜渐,深入扎实开展员工异常行为风险排查工作。

  一、明确责任,确保排查工作有序开展。该行严格落实“谁排查、谁负责”的排查工作责任制,成立了以该行“一把手”为组长,分管行长及合规经理为副组长,各部门、网点负责人为成员的排查工作领导小组,对排查结果的真实性负总责,随时掌握工作进度,协调解决遇到的困难和问题。同时制定了《祁县支行员工异常行为排查方案》,明确方法、步骤及时间要求,确保排查工作顺利实施并取得实效。

  二、宣传动员,增强员工积极参与意识。为使员工充分了解当前排查工作形势和重要意义,以及违规违纪的风险环节和严重后果,营造良好的排查氛围,该行充分利用召开会议动员部署、例会专题学习等形式,组织员工认真学习相关法律法规与规章制度,并结合我行相关制度规定,深入剖析近年来典型案例,增强员工的风险意识和合规意识,确保排查工作深入人心。

  三、丰富手段,合力防范案件风险隐患。为增强排查工作的精准度和有效性,在排查工作中,该行结合全行正在开展的员工异常行为专项风险排查工作以及省分行严防金融诈骗和非法集资工作措施等工作的开展,充分运用日常观察、交心谈心、检查调查、走访家访、科技排查、接受举报等手段,认真落实员工异常行为举报人的激励和保护机制,综合分析判断员工的异常行为表现、异常资金往来和异常业务痕迹,切实加强员工行为管理,消除风险隐患,积极维护银行信誉和客户资金安全。

  四、注重效果,确保排查工作全面覆盖。按照上级行要求,本着对组织、对员工高度负责的态度,该行对每一位员工都进行了认真排查,深入了解每名员工的工作生活情况、行为表现和思想动态,对异常行为争取做到早发现、早预防、早处置、早化解,以确保排查工作不留死角、不留隐患、纵深推进、全面覆盖,坚决防止排查图形式、走过场。

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