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工行榆社支行加强外围排查增强排查针对性实效性

A-A+2016年8月25日10:04综合评论

  为了进一步加强员工异常行为管理,使员工行为排查落到实处,工行榆社支行不断加大外围排查的力度,增强排查的针对性和实效性。

  一、通过家访回访活动排查。定期开展员工家访、重点客户回访活动,与员工家属、客户进行面对面“拉家常”式的谈话和交流,调查了解员工八小时以外的“生活圈”、“娱乐圈”和“社交圈”情况,掌握其工作之余的各类生活动态与爱好、习性等。

  二、走访行政管理机关排查。通过走访工商行政管理机关、税务机关、公安、司法部门,了解员工有无参与经商办企业情况,是否参与民间非法融资、充当资金掮客、非法倒卖票据等违法违纪行为。

  三、利用行内行外科技手段排查。利用行外的人民银行开户许可系统,工商行政管理机关工商注册信息系统,行内的业务运营风险管理、信用卡风险监测等科技系统,对员工的异常资金状况、异常业务痕迹以及异常投资经商等情况进行多方面排查了解。

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