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工行经纬支行内外兼顾牢筑防范电信诈骗防线

A-A+2016年9月3日09:40综合评论

  昨日运管部下发了一则吉林分行关于涉嫌电信诈骗账户的风险提示。针对该风险提示,工行经纬支行于晨会上组织大家共同学习。随着电信诈骗活动日益猖獗,犯罪分子手段不断翻新,涉案金额呈现上升趋势,该行将以“四到位”,以不变应万变,防范电信诈骗案件的发生。 

  宣传材料摆贴到位。将防诈骗资料和防诈骗小册子摆放到大堂服务台、客户办理业务柜台,让客户能随处可见,随手可拿。为了保证在班后也能让客户了解到防电信诈骗知识,还在ATM附近张贴宣传标语、海报等,提高全民防电信诈骗意识,从源头上让犯罪分子无可乘之机。 

  柜面防范意识到位。通过内控案防会、每日晨会、每周例会等形式,在柜面员工中广泛开展防范电信诈骗的教育宣传活动,提高柜面员工的防范意识和业务能力,调动其防堵、制止电信诈骗活动的积极性和主动性,牢固树立“客户资金安全第一”的意识,坚决克服“怕麻烦、怕投诉”的思想。同时,及时总结成功防堵的案例,学习防范防堵技巧。 

  风险提示讲解到位。在办理向异地私人帐户转账时,除了履行常规告知外,还向办理转账业务的客户展开细致、全面的电信诈骗防犯解释工作。对边打电话边交易的异常人员,尤其是针对中老年人,临柜人员加强提醒工作,及时进行“四必问” :即为什么要汇款、是否认识对方、对方是否是政府工作人员、是否知道有电信诈骗,不听劝阻的客户及时拨打110核实。与此同时,对申请开通网银、手机银行业务的中老年客户,提醒其如何辨识假冒网站、如何防止被他人远程控制等防范技巧,告知客户切勿泄露密码,包括向所谓的银行工作人员和法官、检察官等公职人员。 

  对ATM巡查力度到位。从近年发生的电信诈骗案例看,犯罪分子利用ATM进行诈骗呈高发势头,定期定时对ATM 进行巡查,大堂经理和保安交替进行,提高巡查密度,对边打电话边在ATM机上汇款的客户视为重点关注对象,及时进行询问阻止。 

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