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工行晋中分行深入开展反洗钱活动

A-A+2016年9月22日09:42新浪综合评论

  在《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年之际,工行晋中分行通过多种形式深入开展反洗钱活动。进一步增强广大民众的反洗钱意识,履行反洗钱职责,预防各类洗钱和诈骗行为,严厉打击洗钱犯罪,全力维护金融秩序。

  抓宣传,强意识。全辖通过LED显示屏滚动宣传反洗钱法律法规及有关反洗钱知识;在宣传栏内摆放反洗钱宣传折页、宣传单等资料;网点柜员、客户经理、大堂经理随时向客户宣传反洗钱有关知识,防止客户涉入洗钱陷阱,震慑洗钱犯罪,促进社会公众对反洗钱认知度,有效预防、遏制和打击洗钱犯罪,达到维护辖区经济秩序稳定,构建和谐社会的目的。

  抓培训,强控制。抓好反洗钱业务知识的培训,在组织全员认真学习反洗钱知识的同时,及时通报国内外反洗钱典型案例,提高大家的警觉意识,同时要求前台业务人员要加强柜面的控制,从每一个细节入手杜绝洗钱行为的发生。

  抓落实,强管理。认真做好日常的各项反洗钱工作,全力配合参与人民银行、公安执法部门安排的反洗钱协查工作,确保工作的落地,同时积极加强反洗钱的业务管理和制度管理,彻底消除各类不安全的风险隐患,保证各类资金的安全使用和用途的合理合法。

  抓维护,强基础。务实基础,常抓不懈,认真做好反洗钱系统性维护工作,确保监管系统正常运行。今年共上报人民银行大额交易数据16932笔,回复省分行内部协查318笔,通过编写有价值的协查分析报告,及时提供关联客户信息,确保省分行甄别判断的准确性,有效防止反洗钱操作风险事件的发生,确保了该行反洗钱工作的健康发展。(广告)


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