新浪首页|新浪山西|新闻|财经|旅游|美食|城市|汽车|健康|站点导航|惠购|世界杯

|邮箱|注册

新浪山西

新浪山西> 晋中>金融>正文

工行南街支行三举措加强客户身份识别管理

A-A+2016年11月12日09:07新浪综合评论

  客户身份识别是维护金融秩序、遏制金融犯罪的一个重要关口,为了进一步有效维护我行声誉和客户资金安全,工行南街支行采取三项措施,进一步加强客户身份识别管理,保障业务健康发展。

  一是认真学习,不断强化员工的风险防范意识。利用晨会夕会时间学习文件规定,加强对现场管理、柜员、大堂经理等相关业务人员的技能培训,准确识别客户身份,坚持依法合规,坚决杜绝此类风险事件的发生。

  二是严格执行二代身份证联网核查业务管理。在办理业务时,认真审核客户相貌特征与身份证照片及联网核查反馈的照片是否一致,对证件审核过程中存在疑问的,要求客户提供户口簿、驾驶证、社保卡等辅助证件原件,以便进一步核实证件信息的真实性。

  三是加强电子银行、挂失、大额资金交易等特殊业务操作流程。办理过程中必须双人复核,且经办人员对客户身份实行严格审核,询问交易原因、资金用途等,确保客户身份的真实性和业务的合法性。(广告)

保存|打印|关闭

新浪简介| 新浪山西| 广告服务| 联系我们| 诚聘英才| 网站律师| 微博注册| 产品答疑

新浪公司版权所有

分享到微博 返回顶部