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工行晋中分行落实“四个到位”全面开展实物账务大清查

A-A+2016年11月26日09:08新浪综合评论

  根据省分行“全辖实物账务大清查动员视频会议”和“实物账务大清查整改回头看视频会议”精神,晋中分行于9月25日至10月15日在全辖组织开展了实物、账务大清查工作,于11月1日至11月13日组织开展实物账务大清查“回头看”。两次清查活动上下联动、统一调度、安排周密,从制度、流程、管理等多层面进行全流程、闭环式检查,共发现并整改问题97条,查堵了风险隐患,保障业务安全稳健运营。主要做法如下:

  一、领导高度重视,组织到位。清查工作由该行统一组织,成立行长任组长,分管运行、保卫的分管行长为副组长,由运行、内控等部门业务骨干和部分合规经理组成联合检查组,围绕“查责任、查账实、查环节、查整改”四个重点,采取“换人、换箱、换位”方式,对实物管理中心、账务管理中心和36个网点的现金实物、贵金属、代保管重要物品、空白重要凭证、核算印章、预留印鉴、银企对账等重要业务和重点环节,检查面达到100%,确保清查工作取得实效。

  二、培训检查内容,责任到位。于9月27日和10月31日分别组织所有检查人员召开检查工作会议,分管行长亲自强调检查的重点和要求,严格执行“谁检查、谁签字、谁负责”,要求检查人员要严格履职,提高检查质量,认真查找检查中存在的问题和潜在安全隐患。运行管理部对检查方法、检查事项和制度要求进行逐条讲解,提高检查人员的业务素质,确保检查质量。

  三、明确工作措施,整改到位。落实“一跟踪、两整改”管理要求,能现场整改的要边查边改、立行立改,无法立即整改的要明确措施、限期整改,各支行按周上报整改过程报告,相关部门通过非现场检查对整改过程进行跟踪,确保整改落实到位,杜绝屡查屡犯。

  四、深入剖析问题,惩戒到位。各被查机构要对检查发现的问题进行深入剖析,分析原因,明确责任人,对制度执行不到位、屡查屡犯的问题,要加大整改和惩戒力度,追究相关人员责任,从严问责追究。(广告)


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