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工行经纬支行加强账户管理 提升案防工作能力

A-A+2016年12月24日09:41新浪综合评论

  为了进一步规范单位银行结算账户管理,强化账户风险控制,提高账户管理水平,经纬支行严把多项关口,提出具体要求,切实加强单位结算账户管理,有效提升案件与风险事件的防控能力。

  严把开户管理。该行要求加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等;对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实;已开立基本账户的企业申请开立一般账户,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认。

  严把存量客户管理。该行要求做好存量客户的管理工作,强化单位客户的账户年检、久悬不动账户的清理、对账信息的维护等等;账户年检要真实开展,不走过场,要经得起人行的检查,更要为今后的管理工作不留后遗症。

  严格印鉴卡管理。按照单位账户的预留印鉴的管理要求操作,印鉴备查联由网点纳入印鉴卡簿管理,更换印鉴第10天随凭证装订,建档联统一移交账务中心集中建档,永久保管;移交前须复印印鉴,并将复印件附客户资料档案留存。(广告)

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