来源:太原市公安局

  2020年6月24日,太原市公安局杏花岭分局打击电信网络诈骗工作专班接到受害人郑某报警称,其在网上经人推荐投资“广州新彩”彩票赌博网站,被骗人民币143275元。

  接到报案后,民警根据报警人提供的信息,多途径开展缜密细致侦查。在形成初步线索后,专班民警先后辗转湖南省株洲、娄底和江西宜春等多地开展侦查工作。确定目标后,分局抽调精干力量组成专案组前往湖南、江西实施抓捕。7月24日,抓捕时机成熟,专案组兵分三路,在市局相关部门和当地警方的鼎力支持下,成功捣毁窝藏在湖南株洲市内的一个窝点和江西宜春市的两个窝点,共抓获犯罪嫌疑人16名,查扣作案电脑及手机共计74余台(部),作案银行卡21张。

  经查:2019年6月以来,犯罪嫌疑人文某强(男、30岁,湖南娄底人)纠集亲属及朋友建立一个组织严密、分工明确的电诈犯罪团伙,文某强负责联系“黑灰产”人员购买诈骗所需的手机、微信、银行卡、流量卡等作案工具,安排团伙成员使用本人或假身份信息租赁房屋,组织人员微信添加好友,诱导受害人进入其事先设立的诈骗微信群,通过给受害人洗脑引导受害人在其购买的APP内逐步加大投资数额进行博彩赌博,当达到预期诈骗目标金额时,通过后台操作关闭APP,诈骗受害人资金。在文某强授意下,犯罪嫌疑人杨某章(男、22岁、四川南充市人)负责联系购买作案用APP、充当“老师”角色并进行操盘,即联系APP后台、充当平台客服、掌握关停APP时机、收款返款等。其余犯罪嫌疑人参与“养”微信号、拉人、诱导受害人进行充值等工作。去年6月至今,以文某强为首的犯罪团伙采取“杀猪盘”方式实施电信诈骗,在太原市及湖南省多地、贵州铜仁市、江西宜春市利用“广州新彩”、“广州中彩”、“广州乐彩”3个APP多次作案,被骗受害人数量众多,诈骗所得赃款200余万元按照各成员在团伙中所起的作用按比分成。

  7月26日,16名犯罪嫌疑人被安全押解返并,目前已依法采取强制措施,该案涉及的黑灰产业链条正在逐步梳理。