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团伙利用“以旧换新”诈骗 狂骗两千万涉20余省

A-A+2014年2月12日13:52大众网-齐鲁晚报评论

  假厂家“以旧换新”进行诈骗

  2013年,青岛市公安局刑警支队在侦办案件的过程中,发现了一条电信诈骗的案件线索,了解到有一个20余人的诈骗犯罪团伙以城阳为据点,用低端手机冒充高端手机的方式实施诈骗。案情重大,市公安局刑警支队、网警支队、城阳公安分局成立了专案组进行调查。

  随着调查的深入,团伙的组织脉络及作案手法逐渐清晰:该犯罪团伙以杨某、段某夫妇为首,以“青岛德润森电子商务公司”为掩护,在城阳区宝龙广场租用办公场所作为窝点实施作案。团伙头目杨某为法人,其妻子段某为总经理,其他骨干担任重要职务。杨某通过网络购买一些近期买过手机的人群的信息,同时从南方购入质次价低的手机,再由其“员工”冒充手机厂家客服联系“客户”推销高档手机,或用以旧换新补差价等方式实施诈骗。联系成功的,通过快递公司以货到付款的方式邮寄,但快递员一般都是一手交钱一手交货,收完钱便离开,当受害人拆开包装后,发现被骗为时已晚。

  青岛二十余名“员工”全落网

  然而此时全国严厉打击贩卖个人信息、网络诈骗、电信诈骗等犯罪活动,打掉了多个犯罪团伙。杨某所在的这个诈骗团伙也仿佛嗅到危险的味道,突然停止了运作,杨某给全部员工放假。直到去年9月9日,该犯罪团伙才重新开工。就在专案组准备组织抓捕时,去年9月11日晚,专案组突然了解到主犯杨某要在12日一早到天津办事,若提前抓捕杨某很可能打草惊蛇。于是,市公安局刑警支队紧急协调天津警方,在杨某进入天津时予以查扣。

  去年9月12日上午7时,30名抓捕干警在城阳刑侦大队集结,9时许,指挥员一声令下,30名干警冲入室内将室内的凌某等二十人全部控制抓获,并逐人核实办公电脑、电话和个人物品,固定证据,然后把嫌疑人带回公安机关进行审查。当日11时许,杨某在天津一高速公路上被查获,至此团伙头目、骨干及成员被一网打尽。

  狂骗两千万元涉及20多个省

  经过一个昼夜的审讯,该团伙成员如实供述了实施电信诈骗的犯罪事实:2010年杨某成立青岛德润森电子商务公司,通过网络从深圳购买山寨手机、平板电脑等物品,并从网上购买客户信息,骨干洪某负责公司日常管理及客户信息的发放,唐某负责对公司20多名员工进行培训,为他们发放诈骗脚本并培训诈骗方法。员工根据客户信息打电话以退货换购的方式诈骗,日均打电话100个左右,每人每月成功15个左右,月均收入5000元左右。

  专案组初步查明,该犯罪团伙先后有100余人参与,案件涉及全国20余个省市,涉案金额超过2000万元。截至2013年12月25日,团伙涉案嫌疑人30名全部到案,这起特大电信诈骗案至此全案告捷。目前,案件还在进一步审理中。

  在网上购买一些近期买过手机的人群的个人身份信息,同时从南方购入山寨手机,然后冒充厂家联系“客户”推销高档手机或以旧换新补差价等方式实施诈骗。联系成功的,通过快递公司以货到付款的方式向客户邮寄,快递员收完钱便离开,受害人拆开包装后发现被骗为时已晚。日前,岛城警方破获这起案值超过两千万元特大电信诈骗案,抓获嫌疑人25名。

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