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女子用POS机帮人刷卡套现 1年半非法套现1亿多

A-A+2014年8月19日14:58南方都市报评论

  生意场失意,原本申领的POS机还没取消,女厂长干起了利用POS机帮人刷信用卡套现的违法勾当。几次获利后,通过虚假资料又申领了12台POS机,一年半的时间里非法套现资金达1亿多元。近日,增城警方抓获女犯罪嫌疑人岑某燕,缴获各类银行卡80多张,收缴POS机13台。

  信用卡诈骗牵出套现案

  黄某周(男,40岁,广东茂名人)是增城新塘镇一房产中介公司的员工,因业务关系,手上经常持有客户的身份证和房产证等资料。2013年9月,在办理客户秦先生房产交易的间隙,黄某周以“黄健”的假名冒用了秦先生的身份证信息,并向银行申领了一张信用卡。在2013年9月至12月期间,黄某周多次使用该信用卡,涉嫌诈骗于5月15日在新塘镇被增城警方抓获。

  民警在黄某周的供述中发现,黄某周刷信用卡非法套现的地点均是布行、洗水厂等,而黄某周和这些行业根本不着边。经侦查,民警掌握到黄某周是通过朋友介绍在新塘的一个住宅小区民房内,通过刷POS机非法套现的线索。

  每次收取1%至1.5%手续费

  在该小区蹲点多日后,民警发现该小区的2002房可疑。进一步侦查,民警发现该房住户卡显示是一名叫岑某燕(女,33岁,四川省达州市人)的女子。6月22日,民警乔装进入该房探明虚实。当民警敲开房门,眼前10多台POS机、刷卡单据一排排地摆放在大厅桌面上。很明显,这就是一个利用POS机非法套现的窝点。6月23日,民警在该房内抓获犯罪嫌疑人岑某燕,并当场缴获了POS机、银行卡、银行U盾、电脑及账本等一批。

  经审讯,犯罪嫌疑人岑某燕交代自2013年1月起,利用POS机帮人非法套现并从中获利,每次收取1%—1.5%的手续费的事实。经核实,岑某燕手中的多台POS机从2013年1月至今年6月,一年半的时间里就已经非法套现资金达1亿多元。

  记者 谢亮辉 实习生 符荣婷 通讯员 谢文任 陈立雄

(原标题:1年半POS机刷卡套现1亿多)

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